» » Клиенту казино Crown Resorts выдвинуто обвинение в отмывании денег

Клиенту казино Crown Resorts выдвинуто обвинение в отмывании денег

Опубликовано:
Просмотров: 165

По недавно появившейся в сети информации, крупный игрок из поднебесной, Дан Бай Шун Дзинь, стал подозреваемым по делу об отмывании крупных сумм денег. Специальные службы Австралии и США заинтересовались VIP клиентом игорного заведения Crown Resorts из-за колоссальной разницы между его официальными доходами и теми суммами, которые он ставил в казино.

Австралийскую федеральную полицию заинтересовал арест недвижимости, принадлежащей хайроллеру и располагающихся в нескольких странах по всему миру. Под арест, имущество Шун Дзиня, начало попадать начиная с 2013 года. В своих комментариях следствию, крупный игрок, заявляет о постоянном, стабильном доходе в поднебесной. Заявленные Дзинем доходы, превышают 300 000 американских долларов в год, но документально свои доходы хайроллер подтвердить не смог. Под арест попал дом китайца в Калифорнии, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 2,7 млн долларов и по мнению властей США приобретён на отмытые через казино деньги.

В рамках судебных слушаний, казино Crown Resorts предоставило сведения о движении денежных средств своего VIP клиента. За 8 лет, начиная с 2005 года, китайский игрок поставил более 855 млн долларов. Выигрыш Дзиня, с 2010 года, составил более 140 млн долларов США. Так же в пользу обвинения говорят суммы, вносимые Шун Дзинем на игровой счёт, которые иногда превышали 4,5 млн. Что бы узнать о возможных выигрышах в казино и окончательно убедиться в своих выводах, каждый читатель может использовать доступный инструмент – играть бесплатно в автоматы.

Помимо элитной недвижимости, у китайца были изъяты 6 паспортов Австралии и внушительное число иных удостоверений личности. Факт выявления поддельных документов, так же пошёл в копилку обвинения. А вот администрация Crown Resorts не спешит исключать своего VIP клиента из списков игроков. В игорном бизнесе особое отношение к азиатским, крупным игрокам, именно такое отношение зачастую приводит к различным проблемным ситуациям для владельцев казино, например Crown Resorts были выдвинуты обвинения в незаконном кредитовании хайроллеров.

Комментировать